日升策略中船防务: 中船防务第十一届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年7月11日上午9：00在本公司会议室召开，会议通知和材料于2025年7月7日以电子邮件方式发出。应出席董事8人，亲自出席董事6人。非执行董事顾远先生委托执行董事陈利平先生代为出席表决；独立非执行董事聂炜先生委托独立非执行董事李志坚先生代为出席表决；非执行董事尹路先生及独立非执行董事林斌先生以视频方式出席。会议由陈利平董事主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过《关于提名本公司第十一届董事会执行董事候选人的预案》，提名罗兵先生为第十一届董事会执行董事候选人，任期自当选之日起至第十一届董事会届满，并将根据公司《第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过，罗兵先生将担任第十一届董事会战略委员会委员。表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。该预案还需提交本公司2025年股东大会审议。罗兵先生现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。

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