双融网水晶光电: 第六届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

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浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知于2025年7月6日发出，会议于2025年7月11日在杭州分公司会议室召开，应出席董事12人，实际出席12人，会议由董事长林敏主持。会议审议通过了关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名林敏、王震宇、FENGLEI LIU、李夏云、蒋亦标、叶静、陈庆中为第七届董事会非独立董事候选人；提名李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚为独立董事候选人，上述议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。会议还审议通过了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。此外，审议通过了关于变更经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案，拟变更公司经营范围并对《公司章程》等进行修订，授权董事会办理工商变更登记等事宜。会议逐项审议通过了关于修订、废止部分公司治理制度的议案，包括修订《独立董事工作制度》等8项制度，废止《远期结售汇管理制度》。审议通过了关于制订公司相关制度的议案，制订《董事离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。最后，审议通过了关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年8月18日召开。

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